涉案金额340万余元！江西警方破获一起特大诈骗案

漫画/刘晨阳

　　近年来，涉建筑工程领域诈骗屡见不鲜。4月23日，记者从宜春市公安局袁州分局获悉，近日，该分局成功破获一起特大诈骗案，抓获犯罪嫌疑人林某。

　　“林某注册的福某建筑劳务有限公司，对外宣称从事铁路围墙改造工程和建筑劳务分包业务，但实际上公司并无任何真实业务，其目的是通过虚假宣传蒙骗投资者，公司存在的意义仅是满足林某个人的非法目的。”该分局经济犯罪侦查大队大队长赵辉向记者介绍，林某精心策划骗局，虚设公司、虚构项目，骗取多名被害人项目工程保证金后逃匿，涉案金额340万余元。

　　文/新法治报·赣法云 鄢新华 龚辰欣 记者程呈

　　沉迷赌博债台高筑

　　记者获悉，2006年至2016年间，林某在福建省福州市某建筑行业公司务工，对建筑领域有一定了解。其间，他染上赌博恶习，长期沉迷于棋牌游戏，赌瘾极深。

　　因频繁输钱，无力偿还债务的林某竟铤而走险，多次潜入他人住宅、店铺等场所实施盗窃，试图以此快速获取资金偿还赌债。然而，他很快被福州警方抓获，并被法院依法判处一年有期徒刑。

　　“2017年，林某出狱后回到老家宜春市袁州区，仍对赌博念念不忘，深陷赌博泥潭无法自拔。此前赌场的失意，让他心中只剩下一个念头——‘翻本。’”该分局经侦大队商贸中队中队长熊峰尉向记者介绍，林某向各家银行贷款，甚至不惜借高利贷。然而，这种恶性循环使他的债务越积越多，到2022年已累计欠下20余万元，最终被银行列入失信人员名单。

　　正当林某走投无路时，他无意中在网络上看到有人以建筑工程项目为借口骗取高额保证金、中介费的报道。他自以为掌握了“发财窍门”，开始琢磨其中的门道。

　　假扮项目经理

　　经过一番谋划，林某将目标锁定在业内小有名气的东某建设工程有限公司(下称东某公司)。

　　“我心想要成功骗取东某公司的信任，就得把表面工作做足。于是特意买了一套西装，准备好一张印有‘某建筑劳务有限公司项目经理’字样的假名片，提前准备项目介绍话术。”林某交代，2022年9月15日，他假借经理身份前往东某公司，向对方介绍自己所谓的公司背景和业务能力，谎称手头有一个极具潜力的建筑项目，希望能展开合作。

　　东某公司业务负责人被林某的“专业”表现所欺骗，认为这是一个难得的商机。在洽谈过程中，林某对项目中的各种细节问题对答如流，还提出了一些意见和建议，使东某公司的负责人逐渐放松了警惕。经过一番交流，林某成功从东某公司骗取到一个电子合同。

　　2022年9月28日，林某用假名片注册成立了一家名为“福某建筑劳务有限公司”的企业。他在芦溪县某大厦租了一个店面办公，将东某公司的电子合同伪造篡改为与自己公司的合作协议，同时花费200元伪造了东某公司以及某建筑单位的公章，通过社交媒体、行业论坛、建筑资质中介公司等渠道对外“放风”，宣称与东某公司有多个合作在建项目，可以承接到大量建筑项目，其中包括分包铁路围墙改造工程，急需寻找合作伙伴，以此吸引潜在客户。

　　“他利用和东某公司的虚假合作文件，跟多名被害人签订了劳务承包合同、外墙漆施工合同等。”熊峰尉表示，被害人中大部分是当地的个体工程队，他们凭借多年的施工经验和口碑，在业内小有名气。个别则是以公司名义承接项目，希望借此扩大业务规模。然而，他们没想到自己竟落入了林某精心设计的陷阱。

　　骗取保证金后逃匿

　　“从2023年1月开始，被害人在签订完合同后，林某以各种理由要求被害人支付项目工程保证金以示诚意，金额从几万元到几十万元不等。被害人出于对该承接项目的重要性和对林某的信赖，纷纷支付了保证金。”熊峰尉说。

　　每次收到保证金后，林某以需要等待审批流程为由拖延。工程队工作人员见迟迟不能开工心急如焚，不断催促林某。为避免怀疑，同时也为了留出逃跑时间，林某又伪造了一份盖有东某公司及某建筑单位虚假公章的建设项目工程开工令，继续拖延施工队。林某在施工队反应过来之前，于2024年6月底迅速销毁手机等电子产品，切断与所有人的联系，带着大量赃款逃匿至上高县。

　　“2024年7月，工程队在承接项目交流中发现，大家在同一时间承接的是林某相同的虚假建筑项目，在缴纳保证金后，林某以各种理由推脱，同时失去联系。大家怀疑林某是专门假借工程项目来诈骗，于是向警方报警。”熊峰尉说。

　　蹲点布控抓获嫌犯

　　“自2024年7月接警立案以来，林某的反侦查能力极强，案件侦破工作一度陷入僵局。”据熊峰尉介绍，林某在案发后迅速隐匿行踪，狡猾异常。

　　为此，警方迅速成立专案组，对林某的行踪进行全面追踪。他们调取了林某的通话记录、银行流水等大量信息，试图从中找到蛛丝马迹。然而，林某似乎早有准备，行踪成谜。

　　“今年以来，我们走访了林某的亲友、同事等，了解他的生活习惯和社交圈子。”熊峰尉说。同时，民警通过技术手段，筛查林某的行踪。

　　2025年4月6日，民警发现林某出现在上高县田心镇。经过研判，4月8日8时，专案组民警立即驱车前往上高县，通过持续追踪，发现林某有一个姐姐，多年前嫁到了上高县。林某回来找到姐姐，编造谎言称自己在外做生意遇到困难，急需30万元周转。他计划用这笔钱作为启动资金，故技重施，通过伪造合同、虚假承诺等手段实施合同诈骗、骗取巨额资金。

　　“我们通过走访得知林某当天正在上高县时代广场的某麻将馆打牌，于是提前在周边蹲点布控。”熊峰尉向记者介绍，4月8日16时，林某被当场抓获。据悉，林某在案发后逃往外地，租住在偏远的郊区，平时很少出门，仅携带一部普通的手机与外界保持联系。

　　最终，林某交代了自己利用虚假合同诈骗的整个过程。他赌博欠下巨额债务，利用自己在建筑领域的经验，策划了这场骗局。而通过欺诈手段获取的资金，其中大部分被林某用于偿还债务，剩余部分则全部被挥霍于吃喝玩乐等个人消费。

　　“我们调查到，2022年10月至2024年7月，林某在宜春市袁州区与20多名被害人签订了各类虚假施工合同，至少实施了70余次诈骗行为。”熊峰尉向记者介绍道，林某在2023年骗取南昌、萍乡、吉安等建筑企业70万余元现金，2024年骗取宜春、抚州、九江等建筑企业260万余元，涉案金额共计340万余元。

　　同时，警方还查获了林某用于作案的手机、伪造的公章和虚假合同等大量证据，这些为案件侦破提供了强有力的支持。目前，林某已被依法刑事拘留。